AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE AF KL

Les actionnaires d’AF-KL dont certains d’entre vous doivent faire partie viennent de recevoir reçu à domicile l’avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui se déroulera le jeudi 9 juillet 2009 à 14 H 30 au Carrousel du Louvre (99 rue de Rivoli, 75001, Paris). 

Si vous êtes actionnaires, que vous déteniez les titres au porteur ou au nominatif, nous ne pouvons que vous encourager à assister à l’assemblée générale. Il vous suffira alors de demander sans tarder une carte d’admission en renvoyant simplement le formulaire que vous aurez au préalable daté et signé. 

Trois possibilités s’offrent à ceux qui auront pris connaissance de l’exposé sommaire de l’ordre du jour de l’assemblée générale, qui auront coché la case B du formulaire de vote car ils ne peuvent ou ne souhaitent aller au Carrousel du Louvre : 

- La première consiste à voter par correspondance sur chacun des douze projets de résolutions présentés par le conseil d’administration. Il vous suffit de cocher la case 1 (je vote par correspondance) de compléter, dater et de signer le document, et de le renvoyer. Si vous détenez vos titres au porteur, vous devrez y joindre l’attestation de participation fournie par votre intermédiaire financier afin que votre vote soit pris en compte. 

- La seconde permet de transférer votre pouvoir au président de l’assemblée générale. Il vous suffit de ne rien remplir mais seulement de dater et signer, et de renvoyer le tout. Si vous détenez vos titres au porteur, vous devrez y joindre l’attestation de participation fournie par votre intermédiaire financier afin que votre vote soit pris en compte. 

Dans ces deux cas, les pouvoirs doivent impérativement être postés afin d’être reçus au plus tard le 6 juillet 2009 pour être pris en compte, soit trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. 

- Enfin la dernière possibilité consiste à vous faire représenter par votre conjoint, un autre actionnaire, ou un représentant de votre syndicat. Il vous suffit de cocher la case 2 (je donne pouvoir à) puis de dater et signer le formulaire. Si vous détenez vos titres au porteur, vous devrez y joindre l’attestation de participation fournie par votre intermédiaire financier afin que votre vote soit pris en compte. 

Voici un résumé des différentes propositions des résolutions qui seront soumises au vote de l’assemblée générale des actionnaires : 

A titre ordinaire 

Les cinq premières résolutions concernent l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2009, l’affectation de son résultat, l’approbation des conventions et engagements réglementés exposés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes, et l’autorisation à donner au conseil d’administration d’opérer sur les actions de la société. 

A titre extraordinaire 

La 6ème résolution conduit à déléguer au conseil d’administration la possibilité d’émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 

La 7ème résolution vise à déléguer au conseil d’administration la possibilité d’émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 

La 8ème résolution propose de consentir au conseil d’administration une autorisation en vue d’augmenter le montant de l’émission initiale en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription. 

La 9ème résolution donne délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital dans la limite de 10 % du capital de la société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société. 

La 10ème résolution donne délégation au conseil d’admiistration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission ou autres sommes dont la capitalisation serait admise. 

La 11ème résolution donne autorisation de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe. 

La 12ème et dernière résolution vise à donner les pouvoirs afin d’effectuer les formalités requises par la loi après l’assemblée générale. 

Adressez-nous par courrier postal ou service, votre pouvoir daté et signé sans mentionner qui vous représentera afin que nous puissions répartir vos pouvoirs selon nos représentants présents à l’assemblée générale dont l’Administrateur salarié PNC : 

- soit directement dans les boîtes à lettres UNAC sur le circuit PN
- ou encore à nos permanences d’ORY et de CDG
- ou dans nos locaux place de Londres. 
 

Philippe CADOREL, Administrateur PNC